400万英镑失踪后,乡村俱乐部的老板被禁止担任董事



  • 2019-10-06
  • 来源:威尼斯网站

经营一家与洗钱调查有关的乡村俱乐部的DUO在400万英镑失踪后被禁止担任公司董事。

39岁的Anthony Rea和40岁的Nadia Wright在破产管理局进行调查后共被取消资格16年。

两人都是Dalziel Park Hotel and Conference Center Ltd的董事,该公司在马瑟韦尔附近拥有一个同名高档综合大楼。调查人员表示,Rea和Wright都试图向调查人员隐瞒并拒绝合作。

该中心于2008年7月被苏格兰犯罪和缉毒局(SCDEA)的官员搜查,作为洗钱调查的一部分。

Anthony Rea还是第二家公司Rea Property and Development Ltd.的董事。

他是32岁的双胞胎Carlo和Mario Rea的堂兄,他们正面临洗钱和毒品指控。

Dalziel Park Hotel and Conference Center Ltd和Rea Property and Development Ltd两年前破产,债务为594,000英镑。

参与清盘活动的清盘人担心数百万英镑已从帐户中丢失。

他们向破产服务处发出警告,该公司在爱丁堡的公司调查部门展开了调查。

调查人员发现价值420万英镑的转账和付款无法入账。

来自拉纳克郡Bargeddie的Rea被禁赛九年,而来自Airdrie的Wright被禁赛七年。 在Hamilton SheriffCourt的听证会上,两人都没有出现。

Rea未能在2006年至2007年期间承担涉及Rea Properties的120万英镑交易。

Wright因未能支付超过150万英镑的Dalziel Park资金而受到批评,这些资金在2007年被出售后被支付给另一家公司。

两人都因未能解释同一笔交易中的600,000英镑以及来自Dalziel Park基金的699,000英镑而遭到猛烈抨击。

还有一系列其他较小数额的问题。

破产管理局发言人说:“雷先生和赖特女士都试图向破产管理局隐瞒他们的下落,企图阻止这项调查。他们拒绝与调查人员合作,未能出庭。

“然而,在他们缺席的情况下取得的不平等应该让公众和其他公司董事保证。

“如果你以不诚实和鲁莽的方式经营企业,破产服务将把你从商业世界中移除。

“9月15日,Hamilton SheriffCourt听说Rea先生未能与调查合作。

“因此,无法确定Rea Property and Developments Limited的交易是否合法。

“无法核实出售Dalziel Park的收益是否已为公司和债权人的利益分配,或者交易是否合法。

“就Wright女士而言,Hamilton SheriffCourt同意,就她作为Dalziel Park Hotel and Conference Center Ltd的董事的行为而言,她不适合担任任何公司的董事。法院认定Wright女士未能与调查合作。“

当我们在家中联系赖特时,她说她对取消资格或法庭听证一无所知。 一位发言人后来说她打算上诉。

我们将Rea追踪到爱尔兰多尼戈尔郡Redcastle的一所房子,与妻子和家人住在一起。 他拒绝发表评论。

2008年12月,来自艾尔德里的马里奥和双胞胎卡洛因涉嫌洗钱和毒品交易被SCDEA逮捕。

Mario Rea今年2月被指控犯有与他所拥有的土地的北拉纳克郡议会规划申请相关的腐败罪。

马里奥的公司Dalziel Assets于2007年收购了Dalziel公园和会议中心,但今年7月该公寓再次破产,债务达250万英镑。

Mario和Carlo Rea都受到了法庭命令的打击,并且在任何法庭听证会之前冻结了他们所有的资产。

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